Blog

Yüksek Yoğunluklu Finansal Suç Bölgesi (HIFCA) Yüksek Yoğunluklu Finansal Suç Bölgeleri (HIFCA) veya Yüksek Riskli Kara Para Aklama ve İlgili Finansal Suç Bölgeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde özellikle kara para aklama veya finansal suç açısından yüksek risk teşkil eden yerler olarak

Yaptırım Taraması Nedir? Yaptırımlar, uluslararası hukukun ihlali nedeniyle bir ülkenin başka bir ülkeye, rejime veya koalisyona karşı aldığı önlemlerdir. Yaptırım taraması ise finansal suçların tespit edilip belirlenmesi için finans kuruluşlarına yardımcı olan bir yazılımdır. Yaptırım Taraması listesi kişileri, ülkeleri veya

Vergi kaçakçılığının önlenmesi küresel bir önceliktir. Uluslararası bireysel vergi kaçakçılığı nedeniyle her yıl yaklaşık 40 ila 70 milyar dolar kaybedildiği tahmin edilmektedir. Mücadele edilmesi için uluslararası düzenlemelere ihtiyaç duyulan bir finansal suçtur. ABD hükümeti, vergi kaçakçılığını önlemek için uluslararası düzeydeki

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın finansal istihbarat ve icra dairesidir. OFAC, ABD dış politikasını ve ulusal güvenlik hedeflerini referans alarak ekonomi ve ticaret konularında yaptırımlar uygulamaktadır. Yaptırımlar, hedeflenen yabancı devletleri içeren, ABD’nin ulusal güvenliğine, dış

Finansal Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir finansal istihbarat birimidir. MASAK’ın temel görevleri, para aklama suçunu önlemek, toplanan bilgileri işlemek, önlem geliştirmek, araştırma yapmak ve gerekli mercilere sunmaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) amacı, mudilerin

Türkiye’de Yaptırım Rejimi Kara para aklama Türkiye’de özellikle son yıllarda en çok konuşulan gündem maddelerinden biridir. Dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle birlikte kara para aklama sadece Türkiye’yi değil, tüm dünya ülkelerini tehdit eden ciddi bir sorun haline gelmiştir. Para aklamanın önlenmesi çerçevesinde

Ticarete Dayalı Kara Para Aklama Nedir? Ticarete Dayalı Kara Para Aklama, Kara Para Aklamayla Mücadele kontrollerinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan ve finansal suçlular için çekici hale gelen bir kara para aklama yöntemidir. Ticarete Dayalı Kara Para Aklama yönteminde suçlular sınır

Yasadışı paraların yasal yollardan kazanılmış gibi gösterilmesine kara para aklama denir. Araştırmalar; IMF ve Dünya Bankası’na göre yasadışı finansal faaliyetlerden aklanan paranın yıllık 2-4 milyar dolar olarak tahmin edildiğini göstermektedir. Yasadışı olarak elde edilen nakit paranın yasal ticaret ve finans

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) Nedir? Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP), önemli bir kamu işlevine sahip olan ve bu nedenle yolsuzluğa açık olma, kara para aklama, rüşvet ve terörün finansmanı gibi suç teşkil eden finansal faaliyetlere karışma açısından riskli konuma