Fineksus, Agora Fintech 2024’te En Yeni AML Teknolojileriyle Yer Alacak
Yenilikçi finansal teknoloji çözümlerinin lideri Fineksus, 25 Nisan - 27 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Agora Fintech etkinliğine katılacağını…
Blog
Fineksus, AML İsim Kontrolü için API Erişimi ile Inspector API’yi Tanıtıyor
Fineksus API kullanıcıları için hızlı ve güvenilir AML İsim Kontrolü sağlayan Inspector API’yi geliştirdi. Özel olarak geliştirilen bu platform, AML…
2020 AML Para Cezaları ve Yaptırımlar
2020 AML para cezaları ve müeyyideleri genellikle finansal suçları önlemeye yönelik politikaları, yasaları ve düzenlemeleri içerir. AML, kara para aklamayı…
ABD’deki Yaptırım Düzenlemeleri
İran, 1979'daki rehine krizinden bu yana çeşitli ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yaptırımlarına maruz kalmıştır. Ancak 2010 yılından sonra kısıtlamalar önemli…
6. Kara Para Aklamayla Mücadele Yönergesi
6AMLD, Avrupa Birliği'nin İngiltere ve ABD üzerinden Türkiye'ye uyguladığı son yaptırımlar arasında yer alır. AB yakın zamanda 5AMLD'yi uygulamaya koymuştur.…
AML İşlem Takibinde Yanlış Pozitif Durumlarını Azaltma
İşlem takibi ve taraması, kara para aklamayla mücadele (AML) sürecinin başarılı olması için temel adımlardan biridir. Olağandışı veya şüpheli işlemleri…
Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Düzenlemeleri
Yapay zekâ destekli teknoloji, AML Kara Para Aklamayla Mücadele programlarını, yüksek riskli hesapların şüpheli işlemlerini analiz etmek ve tespit etmek…
AML Kara Para Aklamayla Mücadele Uyumluluğu Sürecinde Yapay Zekâ
Yapay zekâ destekli teknoloji, AML Kara Para Aklamayla Mücadele programlarını, yüksek riskli hesapların şüpheli işlemlerini analiz etmek ve tespit etmek…
Dijital Uyum Programı ve AML Uyumluluğu
Tüm hükümetler, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek için düzenleyici kurumlarla birlikte çalışır. Finansal kurumlar kara para…
