Blog

Geçtiğimiz on yıllar boyunca küreselleşmenin finansal ödeme sistemleriyle bütünleşmesinin etkileri, dolandırıcılık, vergi kaçırma ve kara para aklama gibi mali suçları uluslararası bağlama taşımıştır. Dünyanın gelişmemiş bölgelerinde AML/CTF için gelişmiş önlemlerin olmaması bu tür finansal suçlara daha açık bir durum meydana

Ekonomik yaptırım listelerinin gerektiği gibi uygulanması, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın hedeflerine ulaşılması ve her şeyden önce terör finansmanının önlenmesine yardımcı olmak açısından çok önemlidir. Para cezası verilmesi hem kamu hem de özel sektörün bir yükümlülüğüdür. Bu bağlamda, AB’nin ilgili

Medya izleme veya olumsuz haber taraması olarak da adlandırılan olumsuz medya taraması (AMS), temel olarak olası bir müşterinin medyadaki olumsuz bilgi veya veri kaynakları ile karşılaştırılması veya taranması işlemidir. Olumsuz medya taraması (AMS), finansal kurumların olası sorunları önceden tespit edip

Müşterinizi Tanıyın (KYC) Nedir? Müşterinizi Tanıyın (KYC), müşterilerin kimliklerinin doğrulanması işlemidir. Yeni müşteriler için işlem yapmadan önce veya işlem yaparken uygulanmalıdır. Bankalar, finans teknolojisi şirketleri ve diğer finans kuruluşları Müşterinizi Tanıyın prosedürlerini uygulayarak riskli durumları önlemeyi ve uyumluluğu sağlamayı amaçlar.

Müşteri Durum Tespiti (CDD) Nedir? Müşteri Durum Tespiti (CDD), finansal kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere müşteriler veya potansiyel müşteriler hakkında tam ad, doğum yeri, doğum tarihi veya medeni durum gibi bilgilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini içeren bir süreçtir. Çeşitli kaynaklardan gelen verileri

Kara para aklama suçu finans sektörüne yönelik en önemli tehditlerden biridir, bu nedenle finans kuruluşları kendilerini kara para aklamayla mücadeleye yönelik, teknolojik olarak güçlü ve akıllı analiz araçlarıyla donatırlar. Makine öğrenimi, finans kuruluşlarının kara para aklamayla mücadele (AML) çalışmalarında en

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) Siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP), yolsuzluğa meyillilik açısından yüksek risk oluşturan, önde gelen bir kamu görevine sahip bireydir. PEP’ler toplumda önemli konumlara ve etkiye sahiptirler, bu nedenle kara para aklama, rüşvet, yolsuzluk veya terör finansmanıyla

Kara para aklamayı önleme yasası, suçluların yasa dışı gelirlerinin ve terör finansmanının yasal gelir olarak gizlenmesini önlemeye yönelik bir dizi yasa, düzenleme ve prosedürü kapsar. Yakın geçmişte, genellikle suç sonucu elde edilen gelirlerin finansal sisteme girmesini önlemeyi amaçlayan, kara para

Bankacılıkta İsim Taraması nedir? Bankacılık sektöründe İsim taraması, potansiyel veya mevcut müşterilerin riskli finansal faaliyetlerle ilişkisi olup olmadığını veya yaptırım listeleri ile yasaklılar listelerinde yer alıp almadığını kontrol etmek için kullanılan bir risk değerlendirme yöntemini ifade eder. İsim taraması, müşteri