Blog

Finans Teknolojisi ve Sigorta Teknolojisi şirketleri AML uyumluluğunu nasıl sağlıyor? Tüm finans kuruluşları gibi Finans Teknolojileri şirketleri de finansal suç riskleriyle karşı karşıya kaldıkları için AML düzenlemelerine uyma hakkına sahiptir. Teknolojideki gelişmelerle birlikte finansal ortamdaki suç faaliyetleri daha fazla dijital

AML (Kara para aklamayla mücadele) izleme listesi taraması nedir? İzleme listeleri, şüpheli teröristlere, kara para aklayanlara, dolandırıcılara veya Siyasi Nüfus Sahibi Kişilere (PEP) karşı yapılan kontrolleri içeren veri tabanlarıdır. Bunlar, finans ve sağlık gibi belirli sektörlerdeki yasaklı bireyler veya şirketler

Kara Para Aklamayla Mücadele Uyumluluğu Nedir? Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Uyumluluğu, mali suçların belirlenmesine ve önlenmesine yönelik yasa, yönetmelik ve politikalardan oluşan bir süreçtir. Müşteriler, herhangi bir yaptırıma, Siyasi Nüfus Sahibi Kişi (PEP) listelerine ve küresel izleme listelerine karşı

İşlem Takibi, finans kuruluşlarının müşteri hesap hareketlerini sürekli izlemesine yardımcı olan bir yazılımdır. İşlem Takibi ne işe yarar? İşlem Takibi, finans kuruluşlarında kara para aklama gibi finansal suçlarla mücadele eder. İşlem takibi yazılımı şüpheli işlemleri bildirmek için müşteri hesaplarını izleyerek

İngiltere’deki Yaptırım Düzenlemeleri İngiltere’deki yaptırım düzenlemeleri, ulusal güvenlik veya dış politika hedeflerine ulaşmayı amaçlayan kısıtlayıcı önlemlerdir. İngiltere, Birleşmiş Milletler tarafından ve İngiltere’nin yurtiçi yaptırım düzenlemeleri kapsamındaki yaptırımları uygular ve uygulatır. İngiltere, 2018 Yaptırımlar ve Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası ile

Gelişmiş Durum Tespiti (EDD), Müşteri Durum Tespitinin (CDD) riske duyarlı bir şeklidir. Gelişmiş Durum Tespiti (EDD) yüksek riskli müşterilere uygulanır ve temel Müşteri Durum Tespiti (CDD) gereksinimlerine ek olarak müşteri hakkında daha ayrıntılı bilgi gerektirir. Yüksek riskli müşteri, kara para

Küreselleşme ile artan Finansal Suçlar ekonomik bir sorunun ülke sınırları içinde kalmayıp, yayılabildiğini göstermektedir. Küreselleşme ile gelişen teknoloji sonucunda finansal suç düzenlemelerinde nitelik ve niceliksel değişikliklere rağmen, bu araçların sağladığı finansal suç gelirlerinde önemli bir artış olmuştur. Bilgiye kolay erişim

Finansal Suçlar Destek Ağı, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’na bağlı bir ofistir ve mali suçları tespit edip kovuşturmaya yönelik bir finansal işlem analizi ağı işletir. Bu, kara para aklamayı önlemeyi ve terör finansmanıyla mücadeleyi içerir ve ulusal/uluslararası ilişkiler için geçerlidir.

ADGM, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kendi sivil/ticari yasaları ve finansal hizmetler konusunda kendi düzenleyici kurumu (Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu- FSRA) olan bir finansal serbest bölgedir. ADGM’ye dahil olan şirketler %100 yabancı sermayeli olabilir ve İngiltere’de kurulmuş şirketlerle aynı sivil, ticari ve