Yüksek Yoğunluklu Finansal Suç Bölgesi (HIFCA)
Yüksek Yoğunluklu Finansal Suç Bölgesi (HIFCA) Yüksek Yoğunluklu Finansal Suç Bölgeleri (HIFCA) veya Yüksek Riskli Kara Para Aklama ve İlgili…
Blog
Yaptırım Taraması
Yaptırım Taraması Nedir? Yaptırımlar, uluslararası hukukun ihlali nedeniyle bir ülkenin başka bir ülkeye, rejime veya koalisyona karşı aldığı önlemlerdir. Yaptırım…
Yabancı Hesap Vergi Uyum Yasası (FATCA) nedir?
Vergi kaçakçılığının önlenmesi küresel bir önceliktir. Uluslararası bireysel vergi kaçakçılığı nedeniyle her yıl yaklaşık 40 ila 70 milyar dolar kaybedildiği…
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Düzenlemeleri
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın finansal istihbarat ve icra dairesidir. OFAC, ABD dış politikasını ve…
Türkiye’deki Düzenleyici Kurumlar: MASAK ve BDDK
Finansal Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir finansal istihbarat birimidir. MASAK’ın temel görevleri, para aklama suçunu…
Türkiye’de Yaptırım Rejimi
Türkiye’de Yaptırım Rejimi Kara para aklama Türkiye’de özellikle son yıllarda en çok konuşulan gündem maddelerinden biridir. Dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle birlikte…
Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (TBML)
Ticarete Dayalı Kara Para Aklama Nedir? Ticarete Dayalı Kara Para Aklama, Kara Para Aklamayla Mücadele kontrollerinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan…
Terör Finansmanıyla Mücadele (CTF)
Yasadışı paraların yasal yollardan kazanılmış gibi gösterilmesine kara para aklama denir. Araştırmalar; IMF ve Dünya Bankası’na göre yasadışı finansal faaliyetlerden…
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) ve Akrabalar-Yakınlar (RCA)
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) Nedir? Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP), önemli bir kamu işlevine sahip olan ve bu nedenle…
FATF (Finansal Eylem Görev Gücü), finansal suçlarla mücadele için politikalar ve standartlar tasarlayan ve teşvik eden hükümetler arası bir kuruluştur. FATF tarafından yapılan tavsiyeler kara para aklama, terör finansmanı ve küresel finans sistemine yönelik diğer tehditleri kapsar. 1989 yılında G7’nin
23/11/2024
FATF kara liste sonuçları birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Finansal Eylem Görev Gücü; kara para aklama, terör finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak, bu standartlar doğrultusunda yasal/kurumsal tedbirler almak ve bu tedbirlerin etkin şekilde uygulamasını
22/11/2024
Bulut Tabanlı Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Uyumluluğu Finans kuruluşlarının finansal suçları tespit etmek ve önlemek için kullandıkları yöntemler de gelişmektedir. Birçok kuruluş, kara para aklamayla mücadele çözümleri geliştirmek için ve iyi bir nedenle AML bulut bilişim teknolojilerini kullanır. AML’yi
21/11/2024
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çeşitli kaynaklara dayanan karmaşık yaptırımlara sahiptir. BAE’deki BAE yaptırım düzenlemeleri siyasi, ekonomik ve ulusal güvenlik çıkarları dahil olmak üzere çeşitli çıkarlara dayanmaktadır. Bu faydaların hızla değişen doğası nedeniyle cezalar sürekli ve önemli ölçüde değişebilmektedir. BAE’deki BAE
20/11/2024
5. AML Yönergesinin Tanımı Avrupa Birliği’nin (AB) 5. Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Yönergesi, şeffaflığı artırarak kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Ocak 2020’de yürürlüğe giren bir mevzuattır. 5. AML Yönergesi şirketlerin, tröstlerin ve benzeri yasal
19/11/2024
Tüm hükümetler, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek için düzenleyici kurumlarla birlikte çalışır. Finansal kurumlar kara para aklama faaliyetlerini önlemek için belirli önlem ve düzenlemelere uymak zorundadır.
18/11/2024
Yenilikçi finansal teknoloji çözümlerinin lideri Fineksus, 25 Nisan - 27 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Agora Fintech etkinliğine katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyor. Mobilefest tarafından TÖDEB işbirliğiyle düzenlenen Agora Fintech, fintech sektöründeki düşünce liderlerini ve en yenilikçi şirketleri üç gün
02/04/2024
Kara Para Aklamayla Mücadele (AML), finansal suçları önlemeye yönelik politikaları, yasaları ve düzenlemeleri içerir. AML, kara para aklamanın önlenmesi konusunda dünya çapında kullanılan bir terimdir. Finansal suçları önlemek için dünya çapında kurulmuş küresel ve yerel düzenleyici makamlar bulunmaktadır.
02/04/2024
İşlem takibi ve taraması, kara para aklamayla mücadele (AML) sürecinin başarılı olması için temel adımlardan biridir. Olağandışı veya şüpheli işlemleri tespit etmede sorumluluk tamamen finans kuruluşlarına aittir, bu nedenle yeterli bir işlem takibi ve yaptırım tarama sistemi kullanmaları gerekir.
02/04/2024
