Blog

FATF (Finansal Eylem Görev Gücü), finansal suçlarla mücadele için politikalar ve standartlar tasarlayan ve teşvik eden hükümetler arası bir kuruluştur. FATF tarafından yapılan tavsiyeler kara para aklama, terör finansmanı ve küresel finans sistemine yönelik diğer tehditleri kapsar. 1989 yılında G7’nin

FATF kara liste sonuçları birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Finansal Eylem Görev Gücü; kara para aklama, terör finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak, bu standartlar doğrultusunda yasal/kurumsal tedbirler almak ve bu tedbirlerin etkin şekilde uygulamasını

Bulut Tabanlı Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Uyumluluğu Finans kuruluşlarının finansal suçları tespit etmek ve önlemek için kullandıkları yöntemler de gelişmektedir. Birçok kuruluş, kara para aklamayla mücadele çözümleri geliştirmek için ve iyi bir nedenle AML bulut bilişim teknolojilerini kullanır. AML’yi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çeşitli kaynaklara dayanan karmaşık yaptırımlara sahiptir. BAE’deki BAE yaptırım düzenlemeleri siyasi, ekonomik ve ulusal güvenlik çıkarları dahil olmak üzere çeşitli çıkarlara dayanmaktadır. Bu faydaların hızla değişen doğası nedeniyle cezalar sürekli ve önemli ölçüde değişebilmektedir. BAE’deki BAE

5. AML Yönergesinin Tanımı Avrupa Birliği’nin (AB) 5. Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Yönergesi, şeffaflığı artırarak kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Ocak 2020’de yürürlüğe giren bir mevzuattır. 5. AML Yönergesi şirketlerin, tröstlerin ve benzeri yasal