Blog
2020 AML para cezaları ve müeyyideleri genellikle finansal suçları önlemeye yönelik politikaları, yasaları ve düzenlemeleri içerir. AML, kara para aklamayı önleme ile ilgili olarak dünya çapında kullanılan bir terimdir.
02/04/2024
Fineksus API kullanıcıları için hızlı ve güvenilir AML İsim Kontrolü sağlayan Inspector API’yi geliştirdi. Özel olarak geliştirilen bu platform, AML İsim Kontrolü teknolojisini yeniden tanımlıyor ve Fineksus'un gelişmiş çözümlerine ulaşılabilir ve kapsamlı paket seçenekleri ile bir geçit sunuyor.
02/04/2024
6AMLD, Avrupa Birliği'nin İngiltere ve ABD üzerinden Türkiye'ye uyguladığı son yaptırımlar arasında yer alır. AB yakın zamanda 5AMLD'yi uygulamaya koymuştur. Ancak 5AMLD'de bazı belirsizlikler vardır. Bu nedenle AB yeni bir direktif olan altıncı kara para aklama yönergesini uygulamaya karar vermiştir.
02/04/2024
Yapay zekâ destekli teknoloji, AML Kara Para Aklamayla Mücadele programlarını, yüksek riskli hesapların şüpheli işlemlerini analiz etmek ve tespit etmek için daha uyumlu, verimli ve etkili çözümler olacak şekilde geliştirmektedir.
02/04/2024
Kara Para Aklamayla Mücadele (AML), finansal suçları önlemeye yönelik politikaları, yasaları ve düzenlemeleri içerir. AML, kara para aklamanın önlenmesi konusunda dünya çapında kullanılan bir terimdir. Finansal suçları önlemek için dünya çapında kurulmuş küresel ve yerel düzenleyici makamlar bulunmaktadır.
02/04/2024
