Yüksek Yoğunluklu Finansal Suç Bölgesi (HIFCA)
Yüksek Yoğunluklu Finansal Suç Bölgesi (HIFCA) Yüksek Yoğunluklu Finansal Suç Bölgeleri (HIFCA) veya Yüksek Riskli Kara Para Aklama ve İlgili…
Blog
Yaptırım Taraması
Yaptırım Taraması Nedir? Yaptırımlar, uluslararası hukukun ihlali nedeniyle bir ülkenin başka bir ülkeye, rejime veya koalisyona karşı aldığı önlemlerdir. Yaptırım…
Yabancı Hesap Vergi Uyum Yasası (FATCA) nedir?
Vergi kaçakçılığının önlenmesi küresel bir önceliktir. Uluslararası bireysel vergi kaçakçılığı nedeniyle her yıl yaklaşık 40 ila 70 milyar dolar kaybedildiği…
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Düzenlemeleri
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın finansal istihbarat ve icra dairesidir. OFAC, ABD dış politikasını ve…
Türkiye’deki Düzenleyici Kurumlar: MASAK ve BDDK
Finansal Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir finansal istihbarat birimidir. MASAK’ın temel görevleri, para aklama suçunu…
Türkiye’de Yaptırım Rejimi
Türkiye’de Yaptırım Rejimi Kara para aklama Türkiye’de özellikle son yıllarda en çok konuşulan gündem maddelerinden biridir. Dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle birlikte…
Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (TBML)
Ticarete Dayalı Kara Para Aklama Nedir? Ticarete Dayalı Kara Para Aklama, Kara Para Aklamayla Mücadele kontrollerinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan…
Terör Finansmanıyla Mücadele (CTF)
Yasadışı paraların yasal yollardan kazanılmış gibi gösterilmesine kara para aklama denir. Araştırmalar; IMF ve Dünya Bankası’na göre yasadışı finansal faaliyetlerden…
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) ve Akrabalar-Yakınlar (RCA)
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) Nedir? Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP), önemli bir kamu işlevine sahip olan ve bu nedenle…
6AMLD, Avrupa Birliği'nin İngiltere ve ABD üzerinden Türkiye'ye uyguladığı son yaptırımlar arasında yer alır. AB yakın zamanda 5AMLD'yi uygulamaya koymuştur. Ancak 5AMLD'de bazı belirsizlikler vardır. Bu nedenle AB yeni bir direktif olan altıncı kara para aklama yönergesini uygulamaya karar vermiştir.
02/04/2024
Yapay zekâ destekli teknoloji, AML Kara Para Aklamayla Mücadele programlarını, yüksek riskli hesapların şüpheli işlemlerini analiz etmek ve tespit etmek için daha uyumlu, verimli ve etkili çözümler olacak şekilde geliştirmektedir.
02/04/2024
Kara Para Aklamayla Mücadele (AML), finansal suçları önlemeye yönelik politikaları, yasaları ve düzenlemeleri içerir. AML, kara para aklamanın önlenmesi konusunda dünya çapında kullanılan bir terimdir. Finansal suçları önlemek için dünya çapında kurulmuş küresel ve yerel düzenleyici makamlar bulunmaktadır.
02/04/2024
İşlem takibi ve taraması, kara para aklamayla mücadele (AML) sürecinin başarılı olması için temel adımlardan biridir. Olağandışı veya şüpheli işlemleri tespit etmede sorumluluk tamamen finans kuruluşlarına aittir, bu nedenle yeterli bir işlem takibi ve yaptırım tarama sistemi kullanmaları gerekir.
02/04/2024
İran, 1979'daki rehine krizinden bu yana çeşitli ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yaptırımlarına maruz kalmıştır. Ancak 2010 yılından sonra kısıtlamalar önemli ölçüde artmış ve ABD'deki yaptırım düzenlemeleri son zamanlarda uluslararası toplumun en hararetli konularından biri olmuştur.
02/04/2024
