INSPECTOR APIAML İsim Kontrolü
Inspector API, ödeme kuruluşları için güvenli ve kolay entegre edilebilir bir yapı sunar. Kullanılan teknoloji sayesinde PEP, yaptırım ve kara listeler üzerinde çok hızlı bir şekilde isim kontrolü yapar. Inspector API, uygun paketleri ve yüksek verimlilikle ödeme kuruluşlarının AML Uyumluluk süreçlerini hızlı bir şekilde yönetmelerini sağlar.
INSPECTOR APIAML İsim
Kontrolü
Inspector API, ödeme kuruluşları için güvenli ve kolay entegre edilebilir bir yapı sunar. Kullanılan teknoloji sayesinde PEP, yaptırım ve kara listeler üzerinde çok hızlı bir şekilde isim kontrolü yapar. Inspector API, uygun paketleri ve yüksek verimlilikle ödeme kuruluşlarının AML Uyumluluk süreçlerini hızlı bir şekilde yönetmelerini sağlar.
HIZLI API ENTEGRASYONU
Özellikler
İsim Tarama, Kara Liste Filtreleme, PEP ve RCA Taraması, Yaptırım Taraması, Toplu Tarama, Hızlı API Entegrasyonu, Milisaniyeler İçinde Yanıt, 7/24 Teknik Servis.
Yaptırım Taraması
7/24 güncellenen yüzlerce ulusal ve uluslararası yaptırım listesinde tarama ve arama.
Kara Liste Filtreleme
Her hesap açılışı ve müşteri işlemi için yerel ve uluslararası regülasyon izleme listelerinde isim taraması.
PEP & RCA Taraması
PEP ve yakınlarının; DowJones ve Worldcheck de dahil olmak üzere kamusal, özel yaptırım ve izleme listelerinde taranması.
Toplu Tarama
İzleme listesi araması sırasında AML operasyonlarınızda zaman kazanmak için tek bir CVS dosyası yükleyin.
Yüksek Performans
Kullanıcı dostu API entegrasyonu ile arama yanıtınızı milisaniyeler içinde alın.
Yaptırım Listesi ve AML İsim Taramalarınızı saniyeler içerisinde gerçekleştirin.
Fineksus’un Inspector yazılımı aracılığıyla, AML Uyum sürecini güvenli bir şekilde API entegrasyonu ile kolayca gerçekleştiriyoruz. Hızlı onboarding, güncel karaliste taramaları ve düşük false positive sonuçları ile Inspector API, beklentilerimizin ötesinde süreçlerimizi iyileştiriyor. Ayrıca, güvenli bulut altyapısı sayesinde endişe duymadan verilerimizi yönetebiliyoruz.
Cemal Bekar, Head of Operations
Lidio
Neden Inspector API?
AML İsim Taraması sonuçlarına tam veri kapsamı ve hızlı API entegrasyonu ile saniyeler içinde erişim sağlayın. AML Uyum sürecinizi Inspector API ile güçlendirin. Bize ulaşın ve hemen kullanmaya başlayın.
Paketler
Inpector API’yi kullanmaya başlamak bir start-up veya kurumsal firma olmanız fark etmez, çözümlerimiz işletmenize uyacak şekilde özelleştirilmiştir. Üç farklı paket arasından seçim yapabilirsiniz: Starter, Standart ve Premium. Her paket, AML İsim Tarama süreçlerinizi güvenilir bir şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için farklı düzeylerde işlevsellik sunar. Tabloya göz atın ve sizin için en iyi çözümü bulun.
Starter (Sadece API)
2.000
Yılda 2.000 API Sorgusu
Veri Kapsamı
- Küresel Yaptırım Listeleri
- Küresel PEP Verileri
- E-posta Desteği
- Manuel Tarama
- Gelişmiş İş Akışı Tanımları
- Ek Özel Listeler
- Canlı Ekip Desteği
Standard
50.000
Yılda 50.000 API Sorgusu
Veri Kapsamı
- Küresel Yaptırım Listeleri
- API ve Ekran Erişimi
- Manuel Tarama
- E-posta Desteği
- Gelişmiş İş Akışı Tanımları
- Ek Özel Listeler
- Canlı Ekip Desteği
Premium
500.000
Yılda 500.000 API Sorgusu
Veri Kapsamı
- Küresel Yaptırım Listeleri
- API ve Ekran Erişimi
- Manuel Tarama
- Gelişmiş İş Akışı Tanımları
- Ek Özel Listeler
- E-posta Desteği
- Canlı Ekip Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Sorularınız mı var? Size yardımcı olabiliriz. AML İsim Taraması ve Inspector API ile ilgili sıkça sorulan soruların hızlı cevaplarına buradan erişebilirsiniz. Eğer sorularınızın cevabını yanıtlar arasında bulamazsanız, bize ulaşmaktan çekinmeyin.
Kara liste, PEP ve Yaptırım listelerin taranması için kullanılan RestFul ve Cloud API servis sağlayıcısıdır. Bu servisi kullanarak AML isim taraması yapılması gereken kişi ve firma isimleri kolayca ve hızlıca Kara Liste, PEP ve Yaptırım listeleri üzerinde taranır.
- OFAC-SDN listesi
- OFAC-SDN konsolide listesi
- Birleşmiş Milletler El Kaide listesi
- Avrupa Birliği Listesi
- Her Majesty’s Treasury, Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi
- Birleşmiş Milletler konsolide Liste
- Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörist listesi
- Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Pasif Terörist listesi
- Türkiye İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi
- Türkiye İçişleri Bakanlığı Mavi Liste
- Türkiye İçişleri Bakanlığı Yeşil Liste
- Türkiye İçişleri Bakanlığı Gri Liste
- Türkiye İçişleri Bakanlığı Turuncu Liste
- Türkiye İçişleri Bakanlığı Kırmızı Liste
- PEP Veri Tarama
- Türkiye Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Dondurulan Varlıklar Listesi
- Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından
- Atanmış/kontrol edilen şirketlerin listesi
- Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yasaklanan İşlem Listeleri
- Hollanda - Yaptırımlar Altındaki Ülkeler Listesi
- FATF Riskli Ülkeler İzleme Listesi (Gri Liste)
- FATF Riskli Ülkeler Listesi: Yüksek Riskli Ülkeler (Kara Liste)
- Uluslararası Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Organizasyonu (IOSCO)
- Sermaye Piyasalarındaki Yetkisiz Faaliyetler İçin Uyarı Portalı
Kayıt işlemi sonrasında erişim bilgileri ve link iletilecek. Erişim bilgilerinde verilen RestFul API için istemci uygulması ile erişim sağlanabilir. Test için SoapUI ya da Postman Uygulamaları kullanılabilir.
Güncel tarayıcıların (Edge, Chrome, FireFox) hepsinden erişim sağlanabilir. Tarayıcı üzerinden test için Swagger adresi kullanılacaktır.
Ek listeler talep üzerine ve ürün ekibimizin değerlendirmesinden sonra eklenebilir.
Aboneliğinizin sınırlarını aşan filtreleme ve tarama sorgularında bir mesaj uyarısı gönderilecektir, süreçlerinizin aksamaması için ek kredi alabilir veya daha yüksek bir aboneliğe geçiş yapabilirsiniz.