-
BAE’de BAE Yaptırım Düzenlemeleri
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çeşitli kaynaklara dayanan karmaşık yaptırımlara sahiptir. BAE’deki BAE yaptırım düzenlemeleri siyasi, ekonomik ve ulusal güvenlik çıkarları dahil olmak üzere çeşitli çıkarlara dayanmaktadır. Bu faydaların hızla değişen doğası nedeniyle cezalar sürekli ve önemli ölçüde değişebilmektedir. BAE’deki BAE yaptırım düzenlemeleri tipik olarak federal düzeyde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde uygulanır: Yaptırım…
-
Avrupa Birliği’nin 5. AML Yönergesi (5AMLD)
5. AML Yönergesinin Tanımı Avrupa Birliği’nin (AB) 5. Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Yönergesi, şeffaflığı artırarak kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Ocak 2020’de yürürlüğe giren bir mevzuattır. 5. AML Yönergesi şirketlerin, tröstlerin ve benzeri yasal düzenlemelerin tesciline, meşru bir menfaat göstermeye gerek olmaksızın kamu erişimini sağlar. 5. AML Yönergesine göre…
-
Dijital Uyum Programı ve AML Uyumluluğu
Tüm hükümetler, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek için düzenleyici kurumlarla birlikte çalışır. Finansal kurumlar kara para aklama faaliyetlerini önlemek için belirli önlem ve düzenlemelere uymak zorundadır.
-
2020 AML Para Cezaları ve Yaptırımlar
2020 AML para cezaları ve müeyyideleri genellikle finansal suçları önlemeye yönelik politikaları, yasaları ve düzenlemeleri içerir. AML, kara para aklamayı önleme ile ilgili olarak dünya çapında kullanılan bir terimdir.
-
6. Kara Para Aklamayla Mücadele Yönergesi
6AMLD, Avrupa Birliği’nin İngiltere ve ABD üzerinden Türkiye’ye uyguladığı son yaptırımlar arasında yer alır. AB yakın zamanda 5AMLD’yi uygulamaya koymuştur. Ancak 5AMLD’de bazı belirsizlikler vardır. Bu nedenle AB yeni bir direktif olan altıncı kara para aklama yönergesini uygulamaya karar vermiştir.
-
AML Kara Para Aklamayla Mücadele Uyumluluğu Sürecinde Yapay Zekâ
Yapay zekâ destekli teknoloji, AML Kara Para Aklamayla Mücadele programlarını, yüksek riskli hesapların şüpheli işlemlerini analiz etmek ve tespit etmek için daha uyumlu, verimli ve etkili çözümler olacak şekilde geliştirmektedir.
-
Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Düzenlemeleri
Kara Para Aklamayla Mücadele (AML), finansal suçları önlemeye yönelik politikaları, yasaları ve düzenlemeleri içerir. AML, kara para aklamanın önlenmesi konusunda dünya çapında kullanılan bir terimdir. Finansal suçları önlemek için dünya çapında kurulmuş küresel ve yerel düzenleyici makamlar bulunmaktadır.
-
AML İşlem Takibinde Yanlış Pozitif Durumlarını Azaltma
İşlem takibi ve taraması, kara para aklamayla mücadele (AML) sürecinin başarılı olması için temel adımlardan biridir. Olağandışı veya şüpheli işlemleri tespit etmede sorumluluk tamamen finans kuruluşlarına aittir, bu nedenle yeterli bir işlem takibi ve yaptırım tarama sistemi kullanmaları gerekir.
-
ABD’deki Yaptırım Düzenlemeleri
İran, 1979’daki rehine krizinden bu yana çeşitli ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yaptırımlarına maruz kalmıştır. Ancak 2010 yılından sonra kısıtlamalar önemli ölçüde artmış ve ABD’deki yaptırım düzenlemeleri son zamanlarda uluslararası toplumun en hararetli konularından biri olmuştur.