Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çeşitli kaynaklara dayanan karmaşık yaptırımlara sahiptir. BAE’deki BAE yaptırım düzenlemeleri siyasi, ekonomik ve ulusal güvenlik çıkarları dahil olmak üzere çeşitli çıkarlara dayanmaktadır. Bu faydaların hızla değişen doğası nedeniyle cezalar sürekli ve önemli ölçüde değişebilmektedir. BAE’deki BAE yaptırım düzenlemeleri tipik olarak federal düzeyde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde uygulanır: Yaptırım…

5. AML Yönergesinin Tanımı Avrupa Birliği’nin (AB) 5. Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Yönergesi, şeffaflığı artırarak kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Ocak 2020’de yürürlüğe giren bir mevzuattır. 5. AML Yönergesi şirketlerin, tröstlerin ve benzeri yasal düzenlemelerin tesciline, meşru bir menfaat göstermeye gerek olmaksızın kamu erişimini sağlar. 5. AML Yönergesine göre…